суббота, 20 октября 2018 г.

Компанії Ахметова ухиляються від сплати податків?


Головне слідче управління Генеральної прокуратури України та Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ведуть кілька кримінальних проваджень (№ 42017000000003128 від 03.10.2017 та № 42017000000004260 від 17.11.2017) щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами, пов’язанами з Ренатом Ахметовим.

З судових рішень випливає, що ряд компаній ДТЕК підозрюють в неправомірному завищенні свого податкового кредиту з ПДВ шляхом придбання неіснуючої сільськогосподарської продукції (макухи, шрота соняшникового та олії соняшникової нерафінованої) у фіктивних підприємств.

Зазвичай в податкових махінаціях використовують підставних осіб та фіктивні товариства. Знаходять людину, яка готова за винагороду стати «директором» товариства. На її ім’я реєструють товариство, де вона стає єдиним учасником товариства та його директором, або призначають директором вже створеного товариства за допомогою таких самих підставних осіб. Далі це товариство поставляє контрагентам продукцію (послугу), яка є лише на папері, тим самим дозволяє сформувати податковий кредит покупцю. Проте, в даній махінації на ім’я донеччанки невстановлені слідством особи зареєстрували в Маріуполі ТОВ «Востокснабагро» (ЄДРПОУ 39601384), призначили її директором та головним бухгалтером без її згоди. Від співробітників правоохоронних органів вона дізналася, що є власником товариства товариства, яке укладало договори на постачання сільськогосподарської продукції. Як з’ясували слідчі, ТОВ «Востокснабагро» уклало договори поставки шрота соняшникового та олії соняшникової нерафінованої товариствам групи компаній ДТЕК: ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 00178353), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (ЄДРПОУ 37014600), ТОВ «Техремпоставка» (ЄДРПОУ 31366910), ТОВ «Інтеренергосервіс» (ЄДРПОУ 34063592), ТДВ «Шахта «Білозерська» (ЄДРПОУ 36028628) тощо. Насправді ця продукція не поставлялася, а була  реалізована за договорами комісії ТОВ "Дніпроолія" на експорт до Італії, Малайзії, Марокко, Туреччини, Франції, Швейцарії та інших держав.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74218350

Комментариев нет:

Отправить комментарий