пятница, 17 февраля 2017 г.

Как "Безымянный" остров стал островом невозвращенных кредитов

На Днепре возле пгт. Козин (Обуховский район) есть небольшой коренной остров "Безымянный", который находится в акватории Каневского водохранилища. Поверхность острова частично заболоченная, частично покрыта растительностью, его площадь зависит от гидрологического режима Каневского водохранилища и колеблется от 22,5 га до 35 га.

https://goo.gl/6eVzc4
В 2003 году Козинский поселковый совет Обуховского района якобы принял решение № 27-18 о выделении 64 гражданам участков на этом острове "Безымянный". Никаких полномочий для этого у поселкового совета не было, так как земля на острове не относится к Козину и имеет статус водного фонда, кроме того в генеральном плане Козина не было предусмотрено создание жилого массива «Краевыд-2», как это было указано в решении № 27-18. Как уже потом выяснило следствие, Козинский сельсовет и вовсе не принимал такого решения, оно было просто подделано. Однако эти обстоятельства не помешали и.о. начальника Обуховского районного отдела земельных ресурсов Александру Борисовичу Могильному выдать госакты на земельные участки подставным людям площадью по 0.5 га, которые те сразу же продали нужным людям. По всей видимости еще в начале 2004 года будущий народный депутат Донец Татьяна Анатольевна скупила часть участков на острове, а затем в 2006 году продала три участка площадью 5,5 га (1,6500 га, 1,3230 га, 2,5270 га) народному депутату Украины, почётному президенту «Укргазбанка» Горбалю Василию Михайловичу.

https://binged.it/2lvFvhc
03.03.2007 «Укргазбанк» заключил кредитный договор на сумму 35 000 000 грн. (на тот момент около 7 000 000 долларов США) с сомнительной одесской фирмой ООО «Трест Нафтокар». Формальными владельцами этой фирмы через ряд других фирм являются адвокаты: Кушнарьов Дмитрий Витальевич и Тютюнник (Сердюк) Юлия Александровна, которые оказывают услуги по регистрации фирм, продают уже созданные фирмы со свидетельствами НДС, с лицензиями и т.д. Под этот кредит господин Горбаль отдал в ипотеку свой участок на острове "Безымянный" площадью 2,5270 га. Честно говоря, есть большие сомнения, что на необитаемом болотистом острове участок площадью 2,5 га мог стоить 35 млн. гривен ибо по другой рыночной оценке весь остров площадью в 31,75 га стоил чуть больше 11 млн. гривен. Однако руководство банка посчитало, что стоимость участка вполне адекватна выданному кредиту. Видимо фирма на это и рассчитывала, так как в 2010 году, когда пришло время возвращать кредит, она его банку не вернула. 

https://goo.gl/D2ocDd
В 2012 году «Укргазбанк» обратился в суд с требованием продать этот участок, чтобы возместить ущерб от невозвращенного кредита, однако суд отказал в этом требовании. Дело все в том, что еще в 2008 году было заведено уголовное дело № 49-2144 по поводу незаконной передачи на острове "Безымянный" земельных участков в частную собственность. В 2012-13 годах суды* признали ничтожными все сделки по продаже земли на острове "Безымянный". Поэтому, другого варианта у Обуховского районного суда Киевской области (http://reyestr.court.gov.ua/Review/37578461) не было, как отказать банку в иске, так как земля на острове принадлежит не Горбалю, а государству в лице Обуховской госадминистрации. 

https://goo.gl/8Pma0k
Но, что самое интересное, в Публичном земельном кадастре до сих пор Горболь значится владельцем всех трех участков на острове, правда распорядиться ими он не может, так как с 20.05.2008 они находятся под арестом.


Таким образом, банк не получил возмещение за невозвращенный кредит, Обуховская госадминистрация так до сих пор не вернула землю в госсобственность, а Горбаль и дальше владеет частью острова, а вместе с ним и другие товарищи, которых связывают со строительством скандальной высотки на ул. Грушевского, 9а в Киеве (Анатолий Шалоплут и Сергей Надеев).

Однако на этом история острова не заканчивается. Как оказалось, в 2006 году фирма ООО «Трест Нафтокар» заключила еще один кредитный договор с «Укргазбанком», на основании которого получила 19 000 000 грн. Кредит был выдан под залог двух участков площадью 3,6 га (2,0972 га и 1,5028 га), которые находятся на том же острове. Владельцем их является тогдашний партнер Горбаля председатель фракции Партии регионов в Киевсовете Омельяненко Алексей Анатольевич. Ситуация повторился, как и с Горбалем. В 2013 году Обуховский районный суд Киевской области признал долг ООО «Трест Нафтокар» по кредиту перед банком, но отказал в продаже земельных участков ибо они принадлежат государству, а не Омельяненко (http://reyestr.court.gov.ua/Review/30872241). Таким образом, выданный кредит фирме по сути оказался ничем не обеспечен. При этом остается загадкой, почему под участок Горболя площадью 2,5 га «Укргазбанк» выдал фирме ООО «Трест Нафтокар» кредит в размере 35 млн. грн., а под участок Омельяненко большой площадью 3,6 га банк выдал кредит в меньшей сумме - 19 млн. грн. Очевидно, что в этом деле сыграло не последнюю роль то обстоятельство, что банк дал кредит фирме ООО «Трест Нафтокар» под залог Горбаля, который на тот момент являлся фактическим владельцем банка.

Но, и на этом история не заканчивается, 01.04.2009 году фирма ООО «Трест Нафтокар» взяла на себя обязательства по возврату кредита в сумме 50 000 000 грн, который «Укргазбанк» в 2008 году выдал фирме ООО «Эвэртон» (http://reyestr.court.gov.ua/Review/17673700). Тут обошлось без ипотеки, но уголовное производство все-таки было заведено по факту незаконного перевода заместителем председателя правления ПАО «Укргазбанк» долга по кредитному договору №23-V от 27.06.2008 с должника ООО «Эвертон» (код ЕГРПОУ 31735455) на имя ООО «Трест Нафтокар» (код ЕГРПОУ 34423997) http://reyestr.court.gov.ua/Review/63080178. Очевидно, что фирма ООО «Трест Нафтокар» не собиралась ничего возвращать ибо у нее нет даже своего офиса. Таким образом, фирма ООО «Трест Нафтокар» не вернула «Укргазбанку» 104 000 000 грн. и это без учета процентов и штрафных санкций.

Следует отметить, что «Укргазбанк» еще в 2008 году испытывал финансовые трудности, поэтому в июле 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в «Укргазбанк», а потом и вовсе национализировал банк. Эти обстоятельства наталкивают на мысль, что фирму ООО «Трест Нафтокар» специально использовали с целью выведения активов из банка перед введением временной администрации. Но, остается главный вопрос, знал ли Горбаль и Омельяненко о том, что земельные участки, которые они купили на острове "Безымянный", выделены незаконно? Есть все основания полагать, что знали, причем с момента появления госактов на землю в 2003 году. Посудите сами, если Горбаль и Омельяненко оказались жертвами земельной аферы, то зачем же им нужно было спасать Могильного, которого обвинили в злоупотреблении властью и служебном подлоге (подделка госактов на землю)?

http://reyestr.court.gov.ua/Review/2849066
17.10.2008 Горбаль, Омельяненко и группа поддержки явились в Подольский районный суд города Киева, в котором рассматривался вопрос об избрании Могильному меры пресечения в виде заключения под стражу. Ну, а дальше произошло следующее: "...депутат Киевского городского совета Омельяненко, действуя умышленно, в интересах Могильного, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, с целью препятствования задержанию следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Хребтаком О.Б. Могильного в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК Украины, вырвал у следователя из рук постановление о возбуждении уголовного дела, протокол задержания Могильного в порядке ст. 115 УПК Украины и протокол разъяснения Могильному прав как подозреваемому, которые особенно важны официальные документы, и тем самым незаконно присвоил их". Дальше Могильного увезли в частную больницу, из которой он исчез, после чего исчез и сам Омельяненко, так как против него окрылили уголовное дело в связи с вмешательством в деятельность работника правоохранительного органа и присвоение особо важных официальных документов, приведшее к нарушениям в работе учреждения. На тот момент Горбаль был народным депутатом Украины, поэтому к нему никаких обвинений не предъявили, хотя очевидцы утверждают, что он принимал активное участие в данной спецоперации по спасению Могильного.


Кто владеет островом "Безымянный" (31,7531 га):

1. Горбаль Василь Михайлович (5,5 га):

3223155400:08:003:0010 - 2,5270 га (2.5283 га), целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0009 - 1,65 га, целевое назначение земли - для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

3223155400:08:003:0008 - 1,3230 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.


2. Шалоплут Анатолий Петрович (6,7013):

3223155400:08:003:0007 - 2.4763 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0005 - 1.375 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0018 - 2.85 га, целевое назначение земли - для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.
* Решение:  www.reyestr.court.gov.ua/Review/21325177


3. Надеев Сергей Степанович (8,3012 га):

3223155400:08:003:0006 - 1.6499 га, целевое назначение земли - для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

3223155400:08:003:0017 - 6.6513 га, целевое назначение земли - для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.
* Решение: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21325177


4. Омельяненко Алексей Анатольевич (5,2508 га):

3223155400:08:003:0019 - 1.65 га, для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

3223155400:08:003:0020 - 2.0972 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0021 - 1.5036 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.
* Решение: http://reyestr.court.gov.ua/Review/30872241


5. Неведомский Юрий Леонидович (5,9998 га):

3223155400:08:003:0014 - 0.7305 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0015 - 0.6 га, для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

3223155400:08:003:0016 - 0.6693 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0013 - 1.5085 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0012 - 1.2002 га, для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

3223155400:08:003:0011 - 1.2913 га, для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

---

Кто является учредителями фирмы ООО "Трест Нафтокар" (директор Кушнарьов Д.В.):
1. ООО "Унипласт" (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, код ЕГРПОУ 32848598).
2. ООО "Юридическая компания "Ваш правозахыст" (директор Кушнарьов Д.В., г. Киев, код ЕГРПОУ 32251437).

---
Учредители ООО "Унипласт":
1. ООО "Бизнесмастергруп" (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутская, 15, оф. 107, код ЕГРПОУ 35502503) - ликвидировано.
2. ООО "Форум Сток" (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутская, 15, оф. 107, код ЕГРПОУ 35502524) - ликвидировано.

Учредители ООО "Юридическая компания "Ваш правозахыст":
1. ООО "Бизнесмастергруп" (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутская, 15, оф. 107, код ЕГРПОУ 35502503) - ликвидировано.
2. ООО "Форум Сток" (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутская, 15, оф. 107, код ЕГРПОУ 35502524) - ликвидировано.

Интересно, что ликвидацией ООО "Бизнесмастергруп" и ООО "Форум Сток" занималась фирма ООО "Строй Монтаж-М". В Едином государственном реестре фирмы с таким названием не выявлено. Более того, если бы это была украинская фирма, то скорее всего она имела название "Буд Монтаж-М", а не "Строй Монтаж-М". Вполне возможно, что ООО "Строй Монтаж-М" - это московская компания, которая была ликвидирована в 2012 году (www.rusprofile.ru/id/3606387).



---
Учредители ООО "Бизнесмастергруп":
1. ООО "Оазис стиль" (директор Кушнарьов Д.В., г. Киев, код ЕГРПОУ 34663635) - ликвидировано.

Учредители ООО "Форум Сток":
1. ООО "Оазис стиль" (директор Кушнарьов Д.В., г. Киев, код ЕГРПОУ 34663635) - ликвидировано.

---
Учредители ООО "Оазис стиль":
1. адвокат, физическое лицо-предприниматель  Кушнарьов Дмитрий Витальевич (г. Артёмовск, проживает в г. Киеве).
2. адвокат физическое лицо-предприниматель Тютюнник (Сердюк) Юлия Александровна (г. Киев).

http://erau.unba.org.ua/erau/profile/14541

https://goo.gl/suAsjc

http://erau.unba.org.ua/erau/profile/37836

Интересные факты:
1. Глава Козинского поселкового совета Обуховского района Федоренко, подпись которого стоит на госактах и решении о выделении земли на острове "Безымянный" умер в том же году, когда были оформлены фальшивые документы, т.е. в 2003 году.
2. В тот же период в Обуховском районном отделе земельных ресурсов была утеряна документация по землеустройству относительно отвода земельных участков на территории Козинского поселкового совета.
3. Уголовные дела открывались по поводу "острова" и до 2008 года, но потом быстро закрывались.
4. После того, как остров стал частным, его превратили в полуостров. Правда река Днепр сама размыла самодельную насыпь.

https://ord-ua.com/2012/01/24/ukradenij-ostriv


Дополнение - ответ Обуховской районной Государственной администрации Киевской области по поводу возврата в государственную собственность земельных участков.