Як проводити пошук інформації в мережі Інтернет на прикладі справи Бойко

Як проводити пошук інформації в мережі Інтернет на прикладі справи Бойко

22.02.2017 в ЗМІ з'явилася інформація про те, що уряд призначив заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Бойко Наталію Андріївну.

Побачивши фотографію нового заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Насалика Ігоря Степановича, в мене виникло запитання, скільки же їй років? Виявилось, що їй 27 років і вона донька колишнього декана юрфаку Львівського національного університету імені Івана Франка, а нині члена Вищої ради правосуддя (колишня Вища рада юстиції), члена Другої Дисциплінарної палати Бойка Андрія Михайловича.  

www.vru.gov.ua/member/83

Оскільки цю інформацію мені повідомив користувач "Фейсбуку", я вирішив перевірити інформацію. У "Вікіпедії" є стаття про Бойка Андрія Михайлович, проте там відсутня інформація про склад його сім'ї*, проте серед джерел є посилання на його автобіографію за 2015 рік. 

В ній зазначено, що він одружений на Бойко Олесі Теодозіївні та має двох доньок Бойко Наталію Андріївну та Бойко Христину Андріївну, які народилися у Львові, при цьому Наталія Бойко працює в Києві на посаді Головного консультанта Головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України, що збігається із інформацією в ЗМІ (писали, що в 2015 році вона займала цю посаду). Таким чином ми на 100% з'ясували родинні зв'язки.  

Враховуючи, що Наталія вже зайняла посаду заступника міністра, вона мала перед цим як кандидат подати декларацію за 2016 рік. Тому на веб-сайті Єдиного державного реєстру декларацій шукаємо її декларацію (https://public.nazk.gov.ua/search). Ми б могли ще пошукати декларацію її батька, проте її там не знайдемо, оскільки члени Вищої ради правосуддя ще не подавали декларації за 2016 рік. 

https://public.nazk.gov.ua/search

З її декларації випливає, що вона з 2015 року живе в Києві. Користується квартирою загальною площею 61 кв. м безоплатно. Власником цієї квартири є Оленюк Андрій Анатолійович. 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/2523a6de-7665-484c-82d3-9ad86a5f8d9d

Зазвичай безплатне користування житлом надають родичі чи близькі люди, проте в декларації зазначено, що декларант не з ким разом не проживає. 

Також з декларації ми дізнаємося, що в 2016 році вона отримала майже мільйон гривень (954399,00 грн.) від зайняття підприємницькою діяльністю. 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/2523a6de-7665-484c-82d3-9ad86a5f8d9d

Враховуючи той факт, що в її декларації немає згадки про наявність корпоративних прав, ймовірно вона була зареєстрована як фізична особа-підприємець. Тож ми пошукаємо відомості про неї в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Пошук дав 7 результатів. 6 ФОПів, які припинили свою діяльність, один працює в Києві в Дніпровському районі. 

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Відкидаємо цей варіант, оскільки перед тим як стати кандидатом на посаду заступника міністра, вона ймовірно закрила свій ФОП. Також відкидаємо варіанти з Луганської, Одеської, Донецької та Чернігівської областей, оскільки відомо, що вона зі Львова і нещодавно переїхала до Києва. Отже, спочатку відпрацьовуємо львівський варіант.

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

25.04.2014 вона зареєструвала свій ФОП, код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний), а 19.03.2015 припинила діяльність. Проте цей результат нас не зовсім задовольняє, так як нам відомо, що вона заробила свій "перший мільйон" в 2016 році, коли надавала послуги Національній Раді Реформ (відомо з її офіційної біографії). Тоді дивимося на інший результат по Голосіївському районі в м. Києві.

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

І тут ми бачимо, що 02.12.2015 вона вже в Києві зареєструвала ФОП, код КВЕД 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук (основний), а вже 27.12.2016 знову закрила ФОП. Очевидно, що вона вже готувалася зайняти посаду заступника міністра.

Можливо у когось виникне запитання, звідки ми знаємо, що це одна і та ж Бойко? Все досить просто. Справа в тім, що в обидвох випадках в розділі "Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем" зазначений один і той самий номер телефону: +38067*****67. Тож навряд чи це випадковий збіг обставин.

В її декларації зазначено, що 05.10.2012 вона стала власником  квартири у Львові площею 139,4 кв.м та гаража площею 25,5 кв.м. Отже із відомостей ЄДР ми тепер знаємо, що ця квартира знаходиться у Львові на вулиці Ніжинська, 29 В.

https://goo.gl/pSDodV

А в Києві вона проживає на проспекті Голосіївський, 60.

https://goo.gl/o7BfpM

При бажанні за 20 гривень (плюс комісія банку) можна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (https://rrp.minjust.gov.ua) перевірити власника житла.

https://rrp.minjust.gov.ua

Ці данні збігаються з тим, що ми отримали з ЄДР і з її декларації.

Тепер розглянемо питання, хто такий Оленюк Андрій Анатолійович. Скористаємося безкоштовною частиною ресурсу "Юконтрол" (www.youcontrol.com.ua) і перевіримо за його іменем, чи не є він керівником чи засновником якоїсь компанії.

https://goo.gl/7idjtc

Є чотири результати, відповідно до яких в ТОВ "ЕВЕРЛІГАЛ СІІІ" (код 40013449) він працює керівником, а щодо інших організацій, то ймовірно він є засновником/учасником. Щоб бути впевненим в цій інформації, слід кожну організацію перевірити за кодом в ЄДР, бо там більше інформації, ніж це дає безкоштовна частина "Юконтрол". Проте, мене більше за усе зацікавила компанія ТОВ "Димерська сонячна електростанція-2" (код 41057341), оскільки це не дуже пов'язано з адвокатською діяльністю пана Оленюка.

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Компанія ТОВ "Димерська сонячна електростанція-2" створена 28.12.2016, засновником її є Оленюк Андрій Анатолійович. Основний вид діяльності компанії - виробництво електроенергії, що вельми цікаво, оскільки діяльність пов'язана з діяльністю замміністра Н. Бойко. В той же час, якщо є сонячна електростанція-2, то напевно має бути сонячна електростанція-1. Здійснюємо пошук в ЄДР за назвою: "Димерська сонячна електростанція".

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

І тут ми бачимо, що є ТОВ "Димерська сонячна електростанція-1", ТОВ "Димерська сонячна електростанція-2" і навіть ТОВ "Димерська сонячна електростанція-3". Кожну з них перевіримо в ЄДР окремо.

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Компанія ТОВ "Димерська сонячна електростанція-1" створена 16.06.2016, її бенефіціарним власником  є відомий бізнесмен Хмельницький Василь Іванович.

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Компанія ТОВ "Димерська сонячна електростанція-3" створена 28.12.2016, засновником її є Жук Дар'я Вікторівна.

В усіх компаніях є один директор (керівник) - Ткачук Ярослав Вікторович, одні і ті ж самі номери телефонів. Отже можна зробити висновок, що ці компанії пов'язані між собою. Очевидно, що вони створені для обслуговування сонячної електростанції, яку планують збудувати в 2016-107 роках.

http://metropoliya.com.ua/regions/ru/11

Давайте повернемося до компанії, де пан Оленюк є директором. ТОВ "Еверлігал СІІІ" створена 16.09.2015, основний вид діяльності - код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, засновниками в рівних частках є Оленюк Андрій Анатолійович та Дейнеко Євгеній Ігорович. Цікаво, що пан Оленюк зазначив адресу проживання в м. Львові (хоча має квартиру у Києві), а пан Дейнеко у Києві.

Якщо пошукати інформацію про пана Оленюка в соціальній мережі "Фейсбук", то ми дізнаємося, що він навчався в тому самому вузі, де і пані Бойко (Львівський національний університет імені Івана Франка).

https://www.facebook.com/andrew.olenyuk

Тож можливо він з якихось мотивів вирішив не змінювати львівську реєстрацію у паспорті, яку отримав під час навчання у Львові, на київську.

Тепер давайте пошукаємо інформацію про Дейнеко Євгеній Ігорович в пошуковій системі "Гугл".

https://goo.gl/hFDfWP

Ми знаходимо інформацію, що особа з таким же іменем (1978 р.н.) проживала у Львові. Також нам стає відомо із веб-сайту компанії Everlegal про те, що пан Дейнеко так само навчався в Львівському національному університеті імені Івана Франк, як пан Оленюк та пані Бойко.

http://everlegal.ua/uk/yevheniy-deyneko

Також нам стає відомо, що Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки проводив засідання, на яких були присутні пані Бойко та пан Дейнеко.

23.09.2015
Бойко Наталія Андріївна – головний консультант Адміністрації Президента України
Дейнеко Євгеній Ігорович – юрист, незалежний експерт з питань енергетики

10.02.2017
Бойко Наталія Андріївна – радник Адміністрації Президента України
Дейнеко Євгеній Ігорович – юрист, незалежний експерт з питань енергетики

Тепер давайте подивимося на Адвокатське об'єднання "Еверліґал". АО "Еверліґал" було створено 18.11.2016 , основний вид діяльності - код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права. Компанія ТОВ "Еверлігал СІІІ" і АО "Еверліґал" знаходяться за однією і тією ж адресою (провулок Рильський, 4, м. Київ).

Засновниками АО "Еверліґал" є Оленюк Андрій Анатолійович, Порайко Андрій Миколайович, Ружицький Олександр Антонович. Спільного між ними є те, що усі вони жили у Львові та навчалися на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка.

http://everlegal.ua/uk/komanda

Ружицький Олександр Антонович є очевидно сином колишнього слідчого та народного депутата Ружицького Антона Матвійовича. Що ж до Порайко Андрій Миколайович, то відомо, що він на громадських засадах працює помічником народного депутата України Кадикала Миколи Олеговича (член Політичної партії "Народний Фронт"). До обрання на посаду народного депутата пан Кадикало працював начальником Головного управління юстиції у Львівській області. За інформацією веб-сайту "Гарна Хата" (https://garnahata.in.ua) в 2012 році Порайко Андрій Миколайович став власником трьохкімнатної квартири в ЖК "Панорама на Печерську" вартістю більше одного мільйона гривень. Можливо він є сином голови Наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд» Миколи Порайка. В 2006 році Порайко Микола Васильович був кандидатом на посаду міського голови Львова, а в 2007-8 рр. був директором Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Звернемо увагу ще на команду "Еверлігал" і побачимо, що там на посаді молодшого юриста працює Дар’я Жук.

http://everlegal.ua/uk/darya-zhuk

Очевидно, що вона - це та сама особа, що є номінальним власником компанії ТОВ "Димерська сонячна електростанція-3".

Таким чином, можна припустити, що в роботі пані Бойко будуть допомагати юристи з "Еверлігал".

Тепер повернемося до керівника цих компаній Ткачука Ярослава Вікторовича і подивимося в "Юконтролі" з якими компаніями він пов'язаний.

Як бачимо, він є керівником компаній, які займаються перетворенням сонячної енергії в електричну. Це видно із самих назв компаній - ТОВ "Геліос Групп "Черніїв-1" (Геліос — бог сонячного світла). Всі компанії створені в 2016 році.

ТОВ "Геліос Групп "Черніїв-1" (код 40508439)
ТОВ "Геліос Групп "Черніїв-2" (код 40508266)
ТОВ "Геліос Групп "Черніїв-3" (код 40508135)
ТОВ "Геліос Групп "Черніїв-4" (код 40508030)

Компанії зареєстровані за однією адресою: 77460, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Черніїв, вул. Стасюка, буд. 4, 2. В них один основний вид діяльності - код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії, та одні засновники - Жарський Тарас Володимирович і Козик Віталій Євгенович, що є адвокатами з Івано-Франківська (https://legalgroup.org.ua/team/).

Аналогічна ситуація з групою компаній "Хриплин". 5 компаній зареєстровано за однією адресою: 76495, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, село Хриплин, вул. Берегова, буд. 4Б. Всі вони створені в 2016 році.

ТОВ "Геліос Групп "Хриплин-1" (код 40508486)
ТОВ "Геліос Групп "Хриплин-2" (код 40508837)
ТОВ "Геліос Групп "Хриплин-3" (код 40508402)
ТОВ "Геліос Групп "Хриплин-4" (код 40508418)
ТОВ "Геліос Групп "Хриплин-5" (код 40676254)

Скоріше всього адвокати на замовлення клієнтів зареєстрували компанії, щоб потім передати їх реальному власнику.

До речі, 31.10.2016 веб-сайт "Ecotown" повідомив, що у Снятинському районі Івано-Франківської області завершено будівництво мережевої сонячної електростанції потужністю 4,126 МВт. Тож можна очікувати на появу нових сонячних електростанцій в Івано-Франківської області.

При більш детальному пошуку в "Юконтрол" і ЄДР було виявлено, що Ткачук Ярослав Вікторович мав відношення до керування іншими аналогічними компаніями.

ТОВ "Геліос Енерджі" (код 38301747)
Зареєстрована за адресою: 77457, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Радча, вул. Фуштея, буд. 5.
Основний вид діяльності - код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії.
Власник: компанія "МІР11" (Чеська Республіка).
Бенефіціарними власниками є громадянин Словацька Республіки Йозеф Ганц та Компанія ЮО-Долфін Інтернешнл Інвестментс Лімітед - Фергусон Хю Ентоні (Великобританія).

ТОВ "Фото Енерджі" (код 38301755) - раніше власником була компанія "МІР11" (Чеська Республіка).
ТОВ "Солар Енерджі" (код 38301760) - раніше власником була компанія "МІР11" (Чеська Республіка).
ТОВ "Геліос-ІФ" (38301734) - найбільша сонячна електростанція на Прикарпатті.
ТОВ "Солар-ІФ" (код 38301729)
Усі ці компанії зареєстровані за однією адресою: 77457, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Радча, вул. Тракторна, буд. 23.
Основний вид діяльності - код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії.
Власники: Компанія Джі Енд Ем Груп Дмсс (ОАЕ), Компанія Долфін Інтернешнл Інвестментс Лімітед (Великобританія)
Бенефіціарним власником є громадянин Молдови Тібулеак Міхай.


Див.:
1. Як працювати з відкритими джерелами в мережі Інтернет
2. Как "Безымянный" остров стал островом невозвращенных кредитов
3. Как найти бесплатно собственника земельного участка?

Как "Безымянный" остров стал островом невозвращенных кредитов

На Днепре возле пгт. Козин (Обуховский район) есть небольшой коренной остров "Безымянный", который находится в акватории Каневского водохранилища. Поверхность острова частично заболоченная, частично покрыта растительностью, его площадь зависит от гидрологического режима Каневского водохранилища и колеблется от 22,5 га до 35 га.

https://goo.gl/6eVzc4

В 2003 году Козинский поселковый совет Обуховского района якобы принял решение № 27-18 о выделении 64 гражданам участков на этом острове "Безымянный". Никаких полномочий для этого у поселкового совета не было, так как земля на острове не относится к Козину и имеет статус водного фонда, кроме того в генеральном плане Козина не было предусмотрено создание жилого массива «Краевыд-2», как это было указано в решении № 27-18. Как уже потом выяснило следствие, Козинский сельсовет и вовсе не принимал такого решения, оно было просто подделано. Однако эти обстоятельства не помешали и.о. начальника Обуховского районного отдела земельных ресурсов Александру Борисовичу Могильному выдать госакты на земельные участки подставным людям площадью по 0.5 га, которые те сразу же продали нужным людям. По всей видимости еще в начале 2004 года будущий народный депутат Донец Татьяна Анатольевна скупила часть участков на острове, а затем в 2006 году продала три участка площадью 5,5 га (1,6500 га, 1,3230 га, 2,5270 га) народному депутату Украины, почётному президенту «Укргазбанка» Горбалю Василию Михайловичу.

https://binged.it/2lvFvhc

03.03.2007 «Укргазбанк» заключил кредитный договор на сумму 35 000 000 грн. (на тот момент около 7 000 000 долларов США) с сомнительной одесской фирмой ООО «Трест Нафтокар». Формальными владельцами этой фирмы через ряд других фирм являются адвокаты: Кушнарьов Дмитрий Витальевич и Тютюнник (Сердюк) Юлия Александровна, которые оказывают услуги по регистрации фирм, продают уже созданные фирмы со свидетельствами НДС, с лицензиями и т.д. Под этот кредит господин Горбаль отдал в ипотеку свой участок на острове "Безымянный" площадью 2,5270 га. Честно говоря, есть большие сомнения, что на необитаемом болотистом острове участок площадью 2,5 га мог стоить 35 млн. гривен ибо по другой рыночной оценке весь остров площадью в 31,75 га стоил чуть больше 11 млн. гривен. Однако руководство банка посчитало, что стоимость участка вполне адекватна выданному кредиту. Видимо фирма на это и рассчитывала, так как в 2010 году, когда пришло время возвращать кредит, она его банку не вернула. 

https://goo.gl/D2ocDd

В 2012 году «Укргазбанк» обратился в суд с требованием продать этот участок, чтобы возместить ущерб от невозвращенного кредита, однако суд отказал в этом требовании. Дело все в том, что еще в 2008 году было заведено уголовное дело № 49-2144 по поводу незаконной передачи на острове "Безымянный" земельных участков в частную собственность. В 2012-13 годах суды* признали ничтожными все сделки по продаже земли на острове "Безымянный". Поэтому, другого варианта у Обуховского районного суда Киевской области (http://reyestr.court.gov.ua/Review/37578461) не было, как отказать банку в иске, так как земля на острове принадлежит не Горбалю, а государству в лице Обуховской госадминистрации. 

https://goo.gl/8Pma0k

Но, что самое интересное, в Публичном земельном кадастре до сих пор Горболь значится владельцем всех трех участков на острове, правда распорядиться ими он не может, так как с 20.05.2008 они находятся под арестом.

Таким образом, банк не получил возмещение за невозвращенный кредит, Обуховская госадминистрация так до сих пор не вернула землю в госсобственность, а Горбаль и дальше владеет частью острова, а вместе с ним и другие товарищи, которых связывают со строительством скандальной высотки на ул. Грушевского, 9а в Киеве (Анатолий Шалоплут и Сергей Надеев).

Однако на этом история острова не заканчивается. Как оказалось, в 2006 году фирма ООО «Трест Нафтокар» заключила еще один кредитный договор с «Укргазбанком», на основании которого получила 19 000 000 грн. Кредит был выдан под залог двух участков площадью 3,6 га (2,0972 га и 1,5028 га), которые находятся на том же острове. Владельцем их является тогдашний партнер Горбаля председатель фракции Партии регионов в Киевсовете Омельяненко Алексей Анатольевич. Ситуация повторился, как и с Горбалем. В 2013 году Обуховский районный суд Киевской области признал долг ООО «Трест Нафтокар» по кредиту перед банком, но отказал в продаже земельных участков ибо они принадлежат государству, а не Омельяненко (http://reyestr.court.gov.ua/Review/30872241). Таким образом, выданный кредит фирме по сути оказался ничем не обеспечен. При этом остается загадкой, почему под участок Горболя площадью 2,5 га «Укргазбанк» выдал фирме ООО «Трест Нафтокар» кредит в размере 35 млн. грн., а под участок Омельяненко большой площадью 3,6 га банк выдал кредит в меньшей сумме - 19 млн. грн. Очевидно, что в этом деле сыграло не последнюю роль то обстоятельство, что банк дал кредит фирме ООО «Трест Нафтокар» под залог Горбаля, который на тот момент являлся фактическим владельцем банка.

Но, и на этом история не заканчивается, 01.04.2009 году фирма ООО «Трест Нафтокар» взяла на себя обязательства по возврату кредита в сумме 50 000 000 грн, который «Укргазбанк» в 2008 году выдал фирме ООО «Эвэртон» (http://reyestr.court.gov.ua/Review/17673700). Тут обошлось без ипотеки, но уголовное производство все-таки было заведено по факту незаконного перевода заместителем председателя правления ПАО «Укргазбанк» долга по кредитному договору №23-V от 27.06.2008 с должника ООО «Эвертон» (код ЕГРПОУ 31735455) на имя ООО «Трест Нафтокар» (код ЕГРПОУ 34423997) http://reyestr.court.gov.ua/Review/63080178. Очевидно, что фирма ООО «Трест Нафтокар» не собиралась ничего возвращать ибо у нее нет даже своего офиса. Таким образом, фирма ООО «Трест Нафтокар» не вернула «Укргазбанку» 104 000 000 грн. и это без учета процентов и штрафных санкций.

Следует отметить, что «Укргазбанк» еще в 2008 году испытывал финансовые трудности, поэтому в июле 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в «Укргазбанк», а потом и вовсе национализировал банк. Эти обстоятельства наталкивают на мысль, что фирму ООО «Трест Нафтокар» специально использовали с целью выведения активов из банка перед введением временной администрации. Но, остается главный вопрос, знал ли Горбаль и Омельяненко о том, что земельные участки, которые они купили на острове "Безымянный", выделены незаконно? Есть все основания полагать, что знали, причем с момента появления госактов на землю в 2003 году. Посудите сами, если Горбаль и Омельяненко оказались жертвами земельной аферы, то зачем же им нужно было спасать Могильного, которого обвинили в злоупотреблении властью и служебном подлоге (подделка госактов на землю)?

http://reyestr.court.gov.ua/Review/2849066

17.10.2008 Горбаль, Омельяненко и группа поддержки явились в Подольский районный суд города Киева, в котором рассматривался вопрос об избрании Могильному меры пресечения в виде заключения под стражу. Ну, а дальше произошло следующее: "...депутат Киевского городского совета Омельяненко, действуя умышленно, в интересах Могильного, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, с целью препятствования задержанию следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Хребтаком О.Б. Могильного в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК Украины, вырвал у следователя из рук постановление о возбуждении уголовного дела, протокол задержания Могильного в порядке ст. 115 УПК Украины и протокол разъяснения Могильному прав как подозреваемому, которые особенно важны официальные документы, и тем самым незаконно присвоил их". Дальше Могильного увезли в частную больницу, из которой он исчез, после чего исчез и сам Омельяненко, так как против него окрылили уголовное дело в связи с вмешательством в деятельность работника правоохранительного органа и присвоение особо важных официальных документов, приведшее к нарушениям в работе учреждения. На тот момент Горбаль был народным депутатом Украины, поэтому к нему никаких обвинений не предъявили, хотя очевидцы утверждают, что он принимал активное участие в данной спецоперации по спасению Могильного.


Кто владеет островом "Безымянный" (31,7531 га):

1. Горбаль Василь Михайлович (5,5 га):

3223155400:08:003:0010 - 2,5270 га (2.5283 га), целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0009 - 1,65 га, целевое назначение земли - для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

3223155400:08:003:0008 - 1,3230 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

* Решение: http://reyestr.court.gov.ua/Review/26051959

2. Шалоплут Анатолий Петрович (6,7013):

3223155400:08:003:0007 - 2.4763 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0005 - 1.375 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0018 - 2.85 га, целевое назначение земли - для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.
* Решение:  www.reyestr.court.gov.ua/Review/21325177


3. Надеев Сергей Степанович (8,3012 га):

3223155400:08:003:0006 - 1.6499 га, целевое назначение земли - для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

3223155400:08:003:0017 - 6.6513 га, целевое назначение земли - для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.
* Решение: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21325177


4. Омельяненко Алексей Анатольевич (5,2508 га):

3223155400:08:003:0019 - 1.65 га, для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

3223155400:08:003:0020 - 2.0972 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0021 - 1.5036 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.
* Решение: http://reyestr.court.gov.ua/Review/30872241


5. Неведомский Юрий Леонидович (5,9998 га):

3223155400:08:003:0014 - 0.7305 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0015 - 0.6 га, для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

3223155400:08:003:0016 - 0.6693 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0013 - 1.5085 га, целевое назначение земли - для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота.

3223155400:08:003:0012 - 1.2002 га, для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

3223155400:08:003:0011 - 1.2913 га, для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства.

* Решение: http://reyestr.court.gov.ua/Review/35998007

---

Кто является учредителями фирмы ООО "Трест Нафтокар" (директор Кушнарьов Д.В.):
1. ООО "Унипласт" (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, код ЕГРПОУ 32848598).
2. ООО "Юридическая компания "Ваш правозахыст" (директор Кушнарьов Д.В., г. Киев, код ЕГРПОУ 32251437).

---
Учредители ООО "Унипласт":
1. ООО "Бизнесмастергруп" (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутская, 15, оф. 107, код ЕГРПОУ 35502503) - ликвидировано.
2. ООО "Форум Сток" (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутская, 15, оф. 107, код ЕГРПОУ 35502524) - ликвидировано.

Учредители ООО "Юридическая компания "Ваш правозахыст":
1. ООО "Бизнесмастергруп" (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутская, 15, оф. 107, код ЕГРПОУ 35502503) - ликвидировано.
2. ООО "Форум Сток" (директор Кушнарьов Д.В., г. Одесса, ул. Арнаутская, 15, оф. 107, код ЕГРПОУ 35502524) - ликвидировано.

Интересно, что ликвидацией ООО "Бизнесмастергруп" и ООО "Форум Сток" занималась фирма ООО "Строй Монтаж-М". В Едином государственном реестре фирмы с таким названием не выявлено. Более того, если бы это была украинская фирма, то скорее всего она имела название "Буд Монтаж-М", а не "Строй Монтаж-М". Вполне возможно, что ООО "Строй Монтаж-М" - это московская компания, которая была ликвидирована в 2012 году (www.rusprofile.ru/id/3606387).

---
Учредители ООО "Бизнесмастергруп":
1. ООО "Оазис стиль" (директор Кушнарьов Д.В., г. Киев, код ЕГРПОУ 34663635) - ликвидировано.

Учредители ООО "Форум Сток":
1. ООО "Оазис стиль" (директор Кушнарьов Д.В., г. Киев, код ЕГРПОУ 34663635) - ликвидировано.

---
Учредители ООО "Оазис стиль":
1. адвокат, физическое лицо-предприниматель  Кушнарьов Дмитрий Витальевич (г. Артёмовск, проживает в г. Киеве).
2. адвокат физическое лицо-предприниматель Тютюнник (Сердюк) Юлия Александровна (г. Киев).

http://erau.unba.org.ua/erau/profile/14541

https://goo.gl/suAsjc

http://erau.unba.org.ua/erau/profile/37836

Интересные факты:
1. Глава Козинского поселкового совета Обуховского района Федоренко, подпись которого стоит на госактах и решении о выделении земли на острове "Безымянный" умер в том же году, когда были оформлены фальшивые документы, т.е. в 2003 году.
2. В тот же период в Обуховском районном отделе земельных ресурсов была утеряна документация по землеустройству относительно отвода земельных участков на территории Козинского поселкового совета.
3. Уголовные дела открывались по поводу "острова" и до 2008 года, но потом быстро закрывались.
4. После того, как остров стал частным, его превратили в полуостров. Правда река Днепр сама размыла самодельную насыпь.

https://ord-ua.com/2012/01/24/ukradenij-ostriv

Дополнение - ответ Обуховской районной Государственной администрации Киевской области по поводу возврата в государственную собственность земельных участков.

Оцифровані книги з rsl.ru

На жаль в Україні немає подібного проекту такого рівня, який здійснила Російська державна бібліотека з оцифровування книг і викладання їх у вільний доступ. Тож вашій увазі пропоную цей ресурс http://search.rsl.ru. Тут можна знайти і завантажити рідкісні книги, які оцифровані та не охороняються авторським правом. 

Наприклад, шукаємо книгу, де зустрічається слово "Украина".

Вибираємо: "Открытый доступ", тобто ці книги доступні для перегляду та завантаження. Можна фільтрувати пошук за роками видання книги. Це досить корисно, коли шукаєте книгу, видану в певний проміжок часу, наприклад, під час Голодомору 1932-1933 рр.

Потім можна обрати, або "Онлайн-просмотр", або завантажити книгу в форматі .pdf.

При безкоштовному завантаженні обираємо: "Скачать в обычном режиме".

Як працювати з відкритими джерелами в мережі Інтернет

Пропоную вашій увазі приклад проведення пошуку та перевірки інформації у відкритих джерелах в мережі Інтернет.

І. 27.08.2015 Головний редактор інтернет-видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов в своєму блозі написав публікацію: "Судья Пихур и дело на 4,3 миллиона долларов".

В цій публікації йде мова про те, що під час обшуку в мережі валютних обмінних пунктів (компанія "Вікторія") були вилученні значні валютні цінності та зброя, проте суддя Шевченківського районного суду міста Києва Олена Піхур відмовила слідчому в арешті вилучених речових доказів. Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження по розслідуванню фактів ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. 

В своїй публікації Юрій Бутусов також звертається до народного депутата України Соболєва Єгора Вікторовича з приводу незаконного рішення судді Олени Піхур, щоб він розібрався з цією справою, оскільки є підстави підозрювати суддю в тому, що вона діяла в інтересах осіб, у яких вилучили валютні цінності та зброю. 

В публікації немає жодних посилань на офіційні документи, тому я і обрав цю справу для прикладу, як можна перевірити інформацію в мережі Інтернет, а також дослідити подальшу долю цього кримінального провадження.  

ІІ. В нас є неповні дані про суддю, тому для початку слід на веб-сайті Шевченківського суду міста Києва (http://sh.ki.court.gov.ua) знайти перелік суддів цього суду. В телефонному довіднику суду ми виявили, що суддя Олена Піхур дійсно існує і що її повне ім'я - Піхур Олена Віталіївна.

З пошукової системи Гугл нам стає відомо, що 17.03.2016 Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС України) прийняла рішення №710/дп-16 про винесення догани судді Шевченківського суду міста Києва Піхур Олені Віталіївні з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.  

До речі, самого рішення №710/дп-16 на веб-сайті ВККС України немає. Але я звернувся із інформаційним запитом до ВККС України з вимогою надати копію цього рішення. (інші аналогічні рішення на сайті є). ВККС України надав копію свого рішення №710/дп-16 від 17.03.2016.

Натиснути на зображення (+)

Обґрунтування притягнення до відповідальності  

З веб-сайта ВККС України дізнаємося, що Постановою Вищого адміністративного суду України від 01.06.2016 по справі № П/800/244/16 скасовано рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 17.03.2016 710/дп-16 про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Шевченківського районного суду міста Києва Піхур Олени Віталіївни та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

http://vkksu.gov.ua/ua/rishiennia-komisii/rishiennia-komisii-za-2016

Тобто, виходить так, що суддя Олена Піхур не погодилась з тим, що її за щось притягнули до дисциплінарної відповідальності і вона це рішення оскаржила у Вищому адміністративному суді України (ВАС України). 

ІІІ. Отже, щоб зрозуміти, що це було за рішення, необхідно звернутися до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) www.reyestr.court.gov.ua.

Слід вибрати:

Регіон суду: Київ

Найменування суду: Вищий адміністративний суд України

Справа №: 800/244/16

www.reyestr.court.gov.ua

Ми отримали наступні результати: 4 ухвали і 1 постанову від 01.06.2016.

З постанови ВАС України від 01.06.2016 випливає, що до ВККС України із заявою звернувся народний депутат України Соболєв Є.В. з приводу публікації на сайті інтернет-порталу «Цензор.нет» статті, де мова йде про можливі зловживання суддею ОСОБА_6 під час здійснення правосуддя в справі щодо накладення арешту на вилучені кошти ТОВ «ФК Вікторія». Під "ОСОБА_6" ми можем точно ідентифікувати суддю Олену Піхур, так як усі дані збігаються (дати, назви тощо).

Відповідно до цієї постанови, колегія суддів ВАС України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Адміністративний позов Піхур Олени Віталіївни (ОСОБА_6) до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання протиправним та скасування рішення - задовольнити.

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 17 березня 2016 року № 710/дп-16 про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Шевченківського районного суду міста Києва Піхур Олени Віталіївни та застосування до судді Шевченківського районного суду міста Києва Піхур Олени Віталіївни дисциплінарного стягнення в виді догани - з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця - визнати протиправним та скасувати.

Стягнути з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на користь Піхур Олени Віталіївни судовий збір у розмірі 551,20 гривня.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

Головуючий суддя І.О. Бухтіярова, судді М.І. Костенко, Н.Є. Маринчак, І.Я. Олендер, І.В. Приходько.

Отже, з цієї інформації ми можемо зробити декілька висновків.

По-перше, народний депутат України Соболєв Є.В. відреагував на публікацію Головного редактора інтернет-видання "Цензор.Нет" Юрія Бутусова.

По-друге, ВККС України відреагувала на заяву народного депутата України Соболєв Є.В. щодо дій судді Олени Піхур і притягнула суддю до дисциплінарної відповідальності.

По-третє, суддя Олена Піхур оскаржила рішення ВККС України через ВАС України, який задовольнив її адміністративний позов в повному обсязі. 

По-четверте, ми дізналися номер Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) -  42015100000000068, за допомогою якого ми зможемо зібрати набагато більше інформації.

По-п'яте, ми дізналися про дату прийняття спірної ухвали судді Шевченківського районного суду міста Києва Олени Піхур (14.08.2015) і ухвали Апеляційного суду міста Києва (27.08.2015) про скасування ухвали судді Піхур. 

В ЄДРСР була опублікована лише ухвала Апеляційного суду міста Києва від 27.08.2015, а спірної ухвали судді Олени Піхур від 14.08.2015 там не було оприлюднено. Проте я написав електронний інформаційний запит до Шевченківського районного суду  міста Києва: 

Кому: Шевченківський районний суд міста Києва  

inbox@sh.ki.court.gov.ua

14 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Піхур Олена Віталіївна ухвалила ухвалу про відмов в задоволенні клопотання слідчого в кримінальному провадженні, внесеному 23.01.2015 року у ЄРДР за № 42015100000000068.

В Єдиного державного реєстру судових рішень ця ухвала не опублікована, проте опублікована ухвала Апеляційного суду міста Києва, яка скасувала ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49614099.

Прошу надати наступну інформацію:

З яких причин ухвала від 14.08.2015 не опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень? І коли вона буде опублікована? 

Після надсилання запиту спірна ухвала судді Олени Піхур від 14.08.2015 з'явилася в ЄДРСР www.reyestr.court.gov.ua/Review/63415531.

З цієї ухвали випливає, що суддя відмовила в задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна на тій підставі, що в ухвалі суду про проведення обшуку зазначена адреса: м. Київ, вул. Малишка, 39 А, а за документами про розташування пункту обміну валют ТОВ «ФК» Вікторія» зазначена адреса: м. Київ, вул. Малишка, 39а (літ А). 

Тобто, з формальних підстав слідчий суддя Олена Піхур відмовила в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції Проценко О.В. про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 42015100000000068.

27.08.2015 Апеляційний суд міста Києва спірну ухвалу слідчого судді Олени Піхур скасував  та постановив нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого та наклав арешт на майно, вилучене в ході обшуків 05.08.2015, а саме:

• грошові кошти в сумі 3 804 007 доларів США;        
• грошові кошти в сумі 10 700 909 грн.;
• грошові кошти в сумі 1 443 530 російських рублів;
• грошові кошти в сумі 6 462 євро;
• три штампи ТОВ «ФК «Вікторія»;
• кліше ОСОБА_9;
• печатка «Для валютних операцій» ТОВ «ФК «Вікторія»;
• автомат АКСУ № затвора НОМЕР_2, номер автомата НОМЕР_3;
• автомат АКСУ № затвора НОМЕР_4, номер автомата НОМЕР_5;
• автомат «Сайга-410К» з магазином з 8 патронами, номер автомата НОМЕР_1;
• 9 патронів та магазин;
• автомат «Сайга-410К» з магазином з 10 патронами, номер автомата НОМЕР_6;
• револьвер «Комбриг» номер НОМЕР_7 з 6 патронами;
• пристрій для відстрілу гумових куль «ФОРТ 12Р» заводський номер № НОМЕР_8 з предметами, зовні схожими на набої з гумовими кулями до пристрою для відстрілу гумових куль «ФОРТ 12Р» у кількості 14 штук;
• автомат «Сайга-410К» з магазином з 10 патронами, номер автомата НОМЕР_11;
• автомат «Сайга-410К» з магазином з 10 патронами та магазином з 7 патронами, номер автомата НОМЕР_9;
• пістолет «Форт 12 Р» з одним магазином з 12 патронами, номер пістолета НОМЕР_10.

IV. Тепер зберемо інформацію щодо фірми ТОВ «ФК «Вікторія». Для цього ми можемо скористатися безкоштовним доступом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch або безкоштовною частиною ресурса "Юконтрол" https://youcontrol.com.ua.

В спірній ухвалі слідчого судді Олени Піхур вказаний код фірми - ТОВ «ФК «Вікторія» (код ЄДРПОУ 34727227)", тому її буде досить просто знайти в ЄДР.

Достатньо вибрати: Юридична особа / Повне найменування або код ЄДРПОУ і вставити код 34727227 / Шукати / Я не робот / Детальніше - результат пошуку. 

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Також в ухвалі згадується фірма ТОВ «МІГ-91» без зазначення коду. Ми можемо спробувати знайти відомості про цю фірму за її назвою в ЄДР. Але простіше скористатися ресурсом "Юконтрол", який дозволяє досить швидко відшукати фірму за її назвою, кодом, ім'ям директора або засновника. Після того, коли ми дізналися код фірми, ми можемо перевірити фірму в ЄДР, оскільки в ЄДР доступно набагато більше відомостей про фірму, ніж в безкоштовній версії "Юконтрол".  

https://youcontrol.com.ua

Отже ми отримали наступну інформацію: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ"
Код ЄДРПОУ: 34727227

Основна діяльність: Фінансова та страхова діяльність

Адреса: 02100, м. Київ, вул. Краківська, будинок 7, бокс 27Б
Засновник: Гудзь Юрій Геннадійович
Директор:  Свідерський Дмитро Євгенович  (керівник з 20.10.2015)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІГ-91"
Код ЄДРПОУ: 16398312

Основна діяльність: Операції з нерухомим майном

Адреса: 02100, м. Київ, вул. Краківська, будинок 7, бокс 27 Б
Засновник: Гудзь Юрій Геннадійович

Директор: Гудзь Юрій Геннадійович

Також за допомогою ресурсу "Юконтрол" можна легко подивится, якими фірмами Гудзь Юрій Геннадійович володіє. Результати пошуку дали результат 8 фірм, учасником яких є Гудзь Ю.Г.

V. Далі ми знову повертаємось до ЄДРСР і за номером кримінального провадження № 42015100000000068 шукаємо інформацію про це провадження.

www.reyestr.court.gov.ua

Для зручності обираємо пошук: "за датою ухвалення рішення | за спаданням", оскільки номер кримінального провадження дає точні показники пошуку, тому "за релевантністю" шукати не потрібно.

Результати пошуку - 31 документ. Дослідивши процесуальні документи, тепер ми можемо прослідкувати за хронологією розвиток кримінального провадження більше детально. Спочатку була підозра у вчиненні злочину щодо того, що: "службові особи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ» (код ЄДРПОУ: 34727227) в період з 01.01.2013 по 05.08.2015, шляхом не відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства фактичного обсягу проведених валютно-обмінних операцій, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 14 055 395 грн., а також занизили податкове зобов'язання зі сплати військового збору на загальну суму 12 498 992,82 грн., а всього не сплатили податків і зборів на суму 26 554 387,82 грн., що є особливо великим розміром" (www.reyestr.court.gov.ua/Review/62380652).

Тобто, мережа пунктів обміну валюти ТОВ "ФК "Вікторія"" просто проводила обмінні операції не через офіційну касу, а через "чорну" касу, тим самим приховували обіг доходів та не сплачувала податки (податок на прибуток підприємств та військовий збір).

Проте, в процесі розслідування було доведено, що: "директором ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ» ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків, не відображено в податковому обліку підприємства здійснення реальних операцій купівлі-продажу готівкових іноземної та національної валют, що є об'єктом оподаткування податком на додану вартість за 2013 рік на суму 5 861 038 гривень та за 2014 рік на суму 70 026 069 гривень" (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63121210).

Під особою ОСОБА_2 слід розуміти Гудзя Юрія Геннадійовича, який був директором ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія» до 20.10.2015. Цей висновок можна зробити з ухвал, які можна відшукати за номером кримінального провадження 42015100000000068.

З ували Дніпровського районного суду м. Києва від 24.10.2016 www.reyestr.court.gov.ua/Review/63121213 випливає, що у вересні 2016 року ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія» перерахувало до Державного бюджету донараховані податкові зобов'язання в сумі 13 712 251 гривня 00 копійок.

Відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Таким чином, Дніпровський районний суд м. Києва

УХВАЛИВ:

Звільнити Гудзя Юрія Геннадійовича від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах), на підставі ч. 4 ст.212 КК України у зв'язку зі сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою.

Речовий доказ: системний блок комп'ютера GRAND 905 BLACK №0905010076, вилучений 05.08.2015 року в ході обшуку житла директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3, що не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення - повернути власнику Гудзю Юрію Геннадійовичу.

Речові докази: документи неофіційної бухгалтерської документації (чорнові записи) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ» за 2014 рік, вилучені 05.08.2015 року в ході обшуку житла директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ» Гудзя Юрія Геннадійовича за адресою: АДРЕСА_3, що долучені до матеріалів кримінального провадження - зберігати при матеріалах кримінального провадження як джерело доказів.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2015 року, вилученого 05.08.2015 року в ході обшуку житла директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ» Гудзя Юрія Геннадійовича за адресою: АДРЕСА_3, а саме: грошових коштів у розмірі 3 710 000 доларів США, які належать Гудзю Юрія Геннадійовичу та не є предметом кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні №42015100000000068 та повернути вказані грошові кошти володільцю - Гудзю Юрію Геннадійовичу.

Отже, з цієї інформації ми можемо зробити ще декілька висновків.

По-перше, ми встановили, хто саме притягався до відповідальності, за що саме і завдяки чому слідство змогло довести справу до кінці (завдяки записам "чорної" бухгалтерії).
По-друге, що якась частина несплачених податків все-таки була сплачена до Державного бюджету. 
По-третя, арештовані кошти були повернуті їх власникам, оскільки вони не мали відношення до кримінального провадження. 
По-четверте, виникли запитання до слідчих, чому розмір несплачений податків в кінці розслідування зменшився в два рази. Це питання можна адресувати в Головне управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, проте навряд чи вони дадуть відповідь*.
По-пяте, очевидно, що вилучена зброя була повернута, оскільки навіть зі спірної ухвали Олени Піхур випливає, що вона належала на законних підставах охоронцям обмінних пунктів.

Що ж стосовно слідчого судді Піхур Олени Віталіївни, то відповідно до її декларації за 2015 рік, вона https://public.nazk.gov.ua/declaration/555f10ca-ad2a-4056-b5f7-a0e27a2ea3ef офіційно бомж, оскільки в декларації не зазначено, де вона проживає і це при тому, що вона тримала в готівці 25000 доларів США. 

Чи безкорисно вона постановила спірну ухвалу ми однозначно не можемо сказати, проте немає підстав не підозрювати її в тому, що вона не діяла в інтересах мережі обмінних валютних пунктів ТОВ "ФК "Вікторія".

----------

* Розпорядник інформації: Головне управління ДФС у м. Києві

Запит на отримання публічної інформації

Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві вело резонансне кримінальне провадження № 42015100000000068 щодо того, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія» (код ЄДРПОУ: 34727227) в період з 01.01.2013 по 05.08.2015, шляхом не відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства фактичного обсягу проведених валютно-обмінних операцій, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 14'055'395 грн., а також занизили податкове зобов'язання зі сплати військового збору на загальну суму 12'498'992,82 грн., а всього не сплатили податків і зборів на суму 26'554'387,82 грн.

В той же час, 24.10.2016 Дніпровський районний суд м. Києва у кримінальному провадженні №42015100000000068 прийняв ухвалу (www.reyestr.court.gov.ua/Review/63121213), відповідно до якої було звільнено колишнього керівника ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія» Гудзя Юрія Геннадійовича від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі ч.4 ст.212 КК України у зв'язку зі сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою на загальну суму 13'712'251 гривня 00 копійок.

Прошу повідомити, чому несплата податків і зборів зі суми 26'554'387,82 грн. була зменшена в два рази до 13'712'251,00 грн.?

Див.: "Как "Безымянный" остров стал островом невозвращенных кредитов"